| |
Дата розміщення: 05.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
06.04.2017 |
| Кворум зборів** |
99.63 |
| Опис |
Рiшення про проведення загальних зборiв акцiонерiв прийнято Наглядовою Радою. Змiни до порядку денного не вносились.
Загальнi збори приймали рiшення з питань, що включенi до порядку денного.
Перелiк питань, що виносяться на голосування, згiдно з порядком денним:
1. Про обрання лiчильної комiсiї.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв, затвердження регламенту зборiв.
3. Звiт Правлiння про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт Наглядової ради за пiдсумками 2016 року та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт та Висновки Ревiзiйної комiсiї про пiдсумки перевiрки фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного фiнансового звiту, балансу, порядку розподiлу прибутку Товариства за 2016р.
7. Про збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
8. Про приватне розмiщення акцiй та затвердження перелiку iнвесторiв, серед яких передбачено розмiщення акцiй, вiдповiдно до яких прийнято рiшення про розмiщення.
9. Визначення уповноваженого органу емiтента, якому надаються повноваження, що встановлює порядок збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства.
Розглянуто та прийнятi рiшення:
ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання лiчильної комiсiї. СЛУХАЛИ: голову Наглядової ради ДОБРУШКIНУ А.М., яка запропонувала обрати:
лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб: БОРИСЕНКО В.М. - голова лiчильної комiсiї, IЩУК О.М. - член комiсiї, РИХЛЮК Л.П. - член комiсiї. Прийняте рiшення: Обрати: лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб: БОРИСЕНКОВ.М - голова лiчильної комiсiї, IЩУК О.М. член комiсiї, РИХЛЮК Л.П. - член комiсiї .
ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв, затвердження регламенту зборiв.СЛУХАЛИ: голову Наглядової ради ДОБРУШКIНУ А.М., яка запропонувала обрати головою зборiв ДЕМЧЕНКА С.Ю., секретарем зборiв НАВРОЦЬКУ Л.В. та затвердити регламент зборiв: основна доповiдь - до 10 хвилин; спiвдоповiдь - до 5 хвилин; виступи в дебатах - 5 хвилин; вiдповiдi на запитання - 10 хвилин. Прийняте рiшення: Обрати головою зборiв ДЕМЧЕНКА С.Ю., секретарем зборiв НАВРОЦЬКУ Л.В. та затвердити регламент зборiв: основна доповiдь - до 10 хвилин; спiвдоповiдь - до 5 хвилин; виступи в дебатах - 5 хвилин; вiдповiдi на запитання - 10 хвилин.
ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звiт Правлiння про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
СЛУХАЛИ: Голову правлiння ДЕМЧЕНКА С.Ю., який звiтував про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк . (фiнансово-економiчнi показники Товариства додаються.) Член Наглядової ради Мiшинова Ф.С. запропонувала затвердити Звiт Голови правлiння Демченка С.Ю. про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ «РТУ» за 2016 рiк та прийняти рiшення за наслiдками розгляду звiту – дiяльнiсть визнати задовiльною.
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Прийняте рiшення: Затвердити Звiт Голови правлiння Демченка С.Ю. про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ «РТУ» за 2016 рiк та прийняти рiшення за наслiдками розгляду звiту – дiяльнiсть визнати задовiльною.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звiт Наглядової ради за пiдсумками 2016 року та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Товариства ДОБРУШКIНУ А. М., яка звiтувала про роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рiк.
У звiтi було вiдмiчено, що з метою обговорення стратегiї дiяльностi Товариства, а також для прийняття особливо важливих рiшень, Наглядовою радою проводились спiльнi наради з Головою правлiння . Голова правлiння Товариства регулярно звiтує Наглядовiй радi щодо управлiння та дiяльностi Товариства..(Звiт Наглядової ради додається)
Голова зборiв Демченко С.Ю. запропонував затвердити звiт Наглядової ради Товариства за пiдсумками роботи 2016 року та прийняти рiшення за наслiдками розгляду звiту – дiяльнiсть визнати задовiльною. Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Прийняте рiшення: Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за пiдсумками роботи 2016 року та прийняти рiшення за наслiдками розгляду звiту – дiяльнiсть визнати задовiльною.
ПО П?ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звiт та Висновки Ревiзiйної комiсiї про пiдсумки перевiрки фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.СЛУХАЛИ: Голову Ревiзiйної комiсiї IЩУК О.М., яка звiтувала перед Загальними зборами акцiонерiв Товариства про перевiрку роботи Товариства у 2016 роцi.
Перевiркою Ревiзiйної комiсiї встановлено, що статтi Балансу, показники фiнансової звiтностi «Звiт про фiнансовi результати» Товариства станом на 31.12.2016р. вiдповiдають даним бухгалтерського облiку за 2016р. В ходi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства порушень не виявлено. (Звiт Ревiзiйної комiсiї додається.)Голова зборiв Демченко С.Ю. запропонував затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016р та прийняти рiшення за наслiдками розгляду звiту – дiяльнiсть визнати задовiльною. Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило.
Прийняте рiшення:Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016р та прийняти рiшення за наслiдками розгляду звiту – дiяльнiсть визнати задовiльною .
6.ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження рiчного фiнансового звiту, балансу, порядку розподiлу прибутку Товариства за 2016р.СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв ДЕМЧЕНКА С.Ю. про затвердження рiчного фiнансового звiту та балансу Товариства за 2016р. Вiн запропонував затвердити рiчний фiнансовий звiт та баланс Товариства за 2016 рiк.
Демченко С.Ю. доповiв також про прибуток, який Товариство отримало в 2016 роцi, вiн складає 1086,0 тис. грн. З цього прибутку було направлено 54,3 тис грн.. для поповнення резервного капiталу. У зв'язку з негативним впливом свiтової фiнансової кризи на виробничо-фiнансову дiяльнiсть товариства , Демченко С.Ю. запропонував дивiденди акцiонерам не виплачувати. Прибуток направити на поповнення оборотних активiв Товариства. Запропонований порядок розподiлу прибутку Товариства за 2016 рiк - затвердити. Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило.
Прийняте рiшення: Затвердити рiчний фiнансовий звiт та баланс Товариства за 2016 рiк.Дивiденди акцiонерам не виплачувати, прибуток направити на поповнення оборотних активiв Товариства. Запропонований порядок розподiлу прибутку товариства за 2016 рiк – затвердити.
7.ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.СЛУХАЛИ: Голова Загальних зборiв Демченко С.Ю. доповiв, що для подальшого розвитку Товариства необхiдно збiльшити статутний капiтал. Джерелом збiльшення статутного капiталу запропоновано затвердити додатковi внески, шляхом розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi. Демченко С.Ю. запропонував прийняти рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства на 1 500 000 (один мiльйон п?ятьсот тисяч ) гривень шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй ПрАТ «Ремторгустаткування» у кiлькостi 6 000 000 (шiсть мiльйонiв) штук простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi 0,25 (нуль гривень двадцять п?ять копiйок) гривень кожна акцiя, за рахунок додаткових внескiв.
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Прийняте рiшення: В збiльшеннi розмiру Статутного капiталу Приватного акцiонерного товариства «Ремторгустаткування» - в i д к а з а т и.
8.ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Про приватне розмiщення акцiй та затвердження перелiку iнвесторiв, серед яких передбачено розмiщення акцiй, вiдповiдно до яких прийнято рiшення про розмiщення.
СЛУХАЛИ: Голова Загальних зборiв Демченко С.Ю. запропонував: питання "Про приватне розмiщення акцiй та затвердження перелiку iнвесторiв, серед яких передбачено розмiщення акцiй, вiдповiдно до яких прийнято рiшення про розмiщення" не розглядати в зв?язку з тим, що акцiонери, якi присутнi на зборах, не дали згоду на збiльшення Статутного капiталу.
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Прийняте рiшення: Питання ?Про приватне розмiщення акцiй та затвердження перелiку iнвесторiв, серед яких передбачено розмiщення акцiй, вiдповiдно до яких прийнято рiшення про розмiщення? – не розглядати.
9.ПО ДЕВ?ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення уповноваженого органу емiтента, якому надаються повноваження, що встановлює порядок збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства. СЛУХАЛИ: Голова Загальних зборiв Демченко С.Ю. запропонував питання ?По визначенню уповноваженого органу емiтента, якому надаються повноваження, що встановлює порядок збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства? – не розглядати.Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Прийняте рiшення: Питання ?По визначенню повноваженого органу емiтента, якому надаються повноваження, що встановлює порядок збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства?. – не розглядати.
Кожен iз акцiонерiв товариства, який був присутнiй на цих загальних Зборах акцiонерiв товариства не має претензiй стосовно процедури скликання та проведення цих загальних зборiв акцiонерiв товариства, а також не має жодних претензiй стосовно процедури голосування з вищевказаних питань, вважаючи прийнятi рiшення легiтимними та такими, що пiдлягають обов'язковому виконанню. Пiд час здiйснення голосування з вищевказаних питань кожен iз акцiонерiв товариства дiяв самостiйно на пiдставi вiльного волевиявлення. По всiм питанням, що розглядалися на загальних зборах акцiонерiв рiшення прийнятi бiльшiстю голосiв.
Загальнi збори акцiонерiв за пiдсумками результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства 2017р. будуть проведенi 26.04.2018р.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: