| |
Дата розміщення: 11.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
29.04.2016 |
| Кворум зборів** |
92.241 |
| Опис |
Рiшення про проведення загальних зборiв акцiонерiв прийнято Наглядовою Радою. Змiни до порядку денного не вносились.
Загальнi збори приймали рiшення з питань, що включенi до порядку денного.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання лiчильної комiсiї, Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв затвердження регламенту зборiв.
2. Звiт Правлiння про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт Наглядової ради за пiдсумками 2015 року та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та Висновки Ревiзiйної комiсiї про пiдсумки перевiрки фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Затвердження рiчного фiнансового звiту, балансу, порядку розподiлу прибутку Товариства за 2015р.
6. Про змiну найменування товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне Товариство.
7. Про внесення змiн та доповнень до Статуту товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
8. Про затвердження внутрiшнiх положень акцiонерного товариства в новiй редакцiї.
Розглянуто та прийнятi рiшення:
ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання лiчильної комiсiї, Голови та секретаря загальних зборiв акцiонерi затвердження регламенту зборiв . СЛУХАЛИ: голову Наглядової ради ДОБРУШКIНУ А.М., яка запропонувала обрати: лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб: БОРИСЕНКО В.М. -голова лiчильної комiсiї, МIШИНОВА Ф.С. - член комiсiї, РИХЛЮК Л.П. – член комiсiї, головою зборiв - ДЕМЧЕНКА С. Ю; секретарем зборiв - НАВРОЦЬКУ Л.В. ВИРIШИЛИ: обрати: лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб: БОРИСЕНКО В.М. - голова лiчильної комiсiї, МIШИНОВА Ф.С. - член комiсiї, РИХЛЮК Л.П. - член комiсiї, головою зборiв- ДЕМЧЕНКА С.Ю., секретарем зборiв - НАВРОЦЬКУ Л.В.
2. ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звiт Правлiння про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. СЛУХАЛИ: Голову правлiння ДЕМЧЕНКА С.Ю., який звiтував про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк . Член Наглядової ради Мiшинова Ф.С. запропонувала затвердити Звiт Голови правлiння Демченка С.Ю. про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «РТУ» за 2015 рiк та прийняти рiшення за наслiдками розгляду звiту – дiяльнiсть визнати задовiльною. Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Прийняте рiшення: Затвердити Звiт Голови правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк та прийняти рiшення за наслiдками розгляду звiту – дiяльнiсть визнати задовiльною.
ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звiт Наглядової ради за пiдсумками 2015 року та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Товариства ДОБРУШКIНУ А. М., яка звiтувала про роботу Наглядової ради Товариства за 2015 рiк. У звiтi було вiдмiчено, що з метою обговорення стратегiї дiяльностi Товариства, а також для прийняття особливо важливих рiшень, Наглядовою радою проводились спiльнi наради з Головою правлiння . Голова правлiння Товариства регулярно звiтує Наглядовiй радi щодо управлiння та дiяльностi Товариства. Голова зборiв Демченко С.Ю. запропонував затвердити звiт Наглядової ради Товариства за пiдсумками роботи 2015 року та прийняти рiшення за наслiдками розгляду звiту – дiяльнiсть визнати задовiльною. Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Прийняте рiшення: Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за пiдсумками роботи 2015 року та прийняти рiшення за наслiдками розгляду звiту – дiяльнiсть визнати задовiльною.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звiт та Висновки Ревiзiйної комiсiї про пiдсумки перевiрки фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. СЛУХАЛИ: Голову Ревiзiйної комiсiї IЩУК О.М., яка звiтувала перед Загальними зборами акцiонерiв Товариства про перевiрку роботи Товариства у 2015 роцi. Перевiркою Ревiзiйної комiсiї встановлено, що статтi Балансу, показники фiнансової звiтностi «Звiт про фiнансовi результати» Товариства станом на 31.12.2015р. вiдповiдають даним бухгалтерського облiку за 2015р. В ходi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства порушень не виявлено. Голова зборiв Демченко С.Ю. запропонував затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015р та прийняти рiшення за наслiдками розгляду звiту – дiяльнiсть визнати задовiльною. Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Прийняте рiшення: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015р та прийняти рiшення за наслiдками розгляду звiту – дiяльнiсть визнати задовiльною .
ПО П?ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження рiчного фiнансового звiту, балансу, порядку розподiлу прибутку Товариства за 2015р. СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв ДЕМЧЕНКА С.Ю. про затвердження рiчного фiнансового звiту та балансу Товариства за 2015р. Вiн запропонував затвердити рiчний фiнансовий звiт та баланс Товариства за 2015 рiк. Демченко С.Ю. доповiв також про прибуток, який Товариство отримало в 2015 роцi, вiн складає 851,0 тис. грн. З цього прибутку було направлено 42,5,0 тис грн.. для поповнення резервного капiталу. У зв'язку з негативним впливом свiтової фiнансової кризи на виробничо-фiнансову дiяльнiсть товариства , Демченко С.Ю. запропонував дивiденди акцiонерам не виплачувати. Прибуток направити на поповнення оборотних активiв Товариства. Запропонований порядок розподiлу прибутку Товариства за 2015 рiк - затвердити. Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Прийняте рiшення: Затвердити рiчний фiнансовий звiт та баланс Товариства за 2015 рiк. Дивiденди акцiонерам не виплачувати, прибуток направити на поповнення оборотних активiв Товариства. Запропонований порядок розподiлу прибутку товариства за 2015 рiк – затвердити.
ПО ЩОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про змiну найменування товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне Товариство. СЛУХАЛИ: провiдного економiста ПАЛАГIНУ Т.В., яка довела до вiдома акцiонерiв про доцiльнiсть змiни типу та найменування товариства з Публiчного акцiонерного товариства “Ремторгустаткування” на Приватне акцiонерне товариство “Ремторгустаткування” . Прийняте рiшення: Змiнити найменування та тип товариства з Публiчного акцiонерного товариства “Ремторгустаткування” на Приватне акцiонерне товариство “Ремторгустаткування”.
ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змiн та доповнень до Статуту товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
СЛУХАЛИ: провiдного економiста ПАЛАГIНУ Т.В. , яка довела до вiдома акцiонерiв необхiднiсть затвердження змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї i запропонувала затвердити Статут в новiй редакцiї . Прийняте рiшення: Затвердити Статут в новiй редакцiї. Доручити головi правлiння пiдписати Статут та провести необхiднi дiї щодо реєстрацiї Статуту.
ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження положень “Про Загальнi збори акцiонерiв”, “Про Наглядову раду”, “Про правлiння” та “Про ревiзiйну комiсiю”. СЛУХАЛИ: провiдного економiста ПАЛАГIНУ Т.В., яка довела до вiдома акцiонерiв про нову редакцiю положень Товариства: “ Про Загальнi збори акцiонерiв”, “Про Наглядову раду”, “Про правлiння” та “Про ревiзiйну комiсiю”, якi вiдповiдають вимогам закону України “Про акцiонернi товариства” та Статуту Товариства. Прийняте рiшення: Затвердити нову редакцiю порожень Товариства: “Про Загальнi збори акцiонерiв”, “Про Наглядову раду”, “Про правлiння” та “Про ревiзiйну комiсiю”.
Кожен iз акцiонерiв товариства, який був присутнiй на цих загальних Зборах акцiонерiв товариства не має претензiй стосовно процедури скликання та проведення цих загальних зборiв акцiонерiв товариства, а також не має жодних претензiй стосовно процедури голосування з вищевказаних питань, вважаючи прийнятi рiшення легiтимними та такими, що пiдлягають обов'язковому виконанню. Пiд час здiйснення голосування з вищевказаних питань кожен iз акцiонерiв товариства дiяв самостiйно на пiдставi вiльного волевиявлення. По всiм питанням, що розглядалися на загальних зборах акцiонерiв рiшення прийнятi бiльшiстю голосiв.
Загальнi збори акцiонерiв за пiдсумками результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства 2016р. будуть проведенi до 30.04.2017р. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: