| |
Дата розміщення: 03.03.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
17.04.2015 |
| Кворум зборів** |
83.292 |
| Опис |
Рiшення про проведення загальних зборiв акцiонерiв прийнято Наглядовою Радою. Змiни до порядку денного не вносились.
Загальнi збори приймали рiшення з питань, що включенi до порядку денного.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання лiчильної комiсiї, Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв.
2. Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння.
3. Звiт Наглядової ради Товариства за пiдсумками 2014 року та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
4. Звiт та Висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про пiдсумки перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї.
5. Затвердження рiчного фiнансового звiту, балансу, порядку розподiлу прибутку Товариства за 2014 рiк.
6. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради.
7. Обрання членiв Наглядової ради. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.
8. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї.
9. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної
Розглянуто та прийнятi рiшення:
ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання лiчильної комiсiї, Голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. СЛУХАЛИ: голову Наглядової ради ДОБРУШКIНУ А.М., яка запропонувала обрати: лiчильну комiсiю у складi 2-х осiб: БОРИСЕНКО В.М. - голова лiчильної комiсiї,
МIШИНОВА Ф.С. - член комiсiї, головою зборiв - ДЕМЧЕНКА С. Ю.; секретарем зборiв - НАВРОЦЬКУ Л.В. ВИРIШИЛИ: обрати: лiчильну комiсiю у складi 2-х осiб: БОРИСЕНКО В.М. - голова лiчильної комiсiї, МIШИНОВА Ф.С. - член комiсiї, головою зборiв - ДЕМЧЕНКА С.Ю. секретарем зборiв - НАВРОЦЬКУ Л.В. Рiшення прийняте
ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння. СЛУХАЛИ: Голову правлiння ДЕМЧЕНКА С.Ю., який звiтував про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк . (фiнансово-економiчнi показники Товариства додаються.) Член Наглядової ради Мiшинова Ф.С. запропонувала затвердити Звiт Голови правлiння Демченка С.Ю. про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "РТУ" за 2014 рiк. Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Прийняте рiшення:Затвердити Звiт Голови правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2014 рiк
ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звiт Наглядової ради Товариства за пiдсумками 2014 року та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Товариства ДОБРУШКIНУ А. М., яка звiтувала про роботу Наглядової ради Товариства за 2014 рiк. У звiтi було вiдмiчено, що з метою обговорення стратегiї дiяльностi Товариства, а також для прийняття особливо важливих рiшень, Наглядовою радою проводились спiльнi наради з Головою правлiння . Голова правлiння Товариства регулярно звiтує Наглядовiй радi щодо управлiння та дiяльностi Товариства..(Звiт Наглядової ради додається)
Голова зборiв Демченко С.Ю. запропонував затвердити звiт Наглядової ради Товариства за пiдсумками роботи 2014 року. Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Прийняте рiшення: Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за пiдсумками роботи 2014 року.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звiт та Висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про пiдсумки перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї. СЛУХАЛИ: Голову Ревiзiйної комiсiї IЩУК О.М., яка звiтувала перед Загальними зборами акцiонерiв Товариства про перевiрку роботи Товариства у 2014 роцi.
Перевiркою Ревiзiйної комiсiї встановлено, що статтi Балансу, показники фiнансової звiтностi "Звiт про фiнансовi результати" Товариства станом на 31.12.2014р. вiдповiдають даним бухгалтерського облiку за 2014р. В ходi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства порушень не виявлено. (Звiт Ревiзiйної комiсiї додається.) Голова зборiв Демченко С.Ю. запропонував затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014р. Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Прийняте рiшення:
Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014р.
ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження рiчного фiнансового звiту, балансу, порядку розподiлу прибутку Товариства за 2014 рiк. СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв ДЕМЧЕНКА С.Ю. про затвердження рiчного фiнансового звiту та балансу Товариства за 2014р. Вiн запропонував затвердити рiчний фiнансовий звiт та баланс Товариства за 2014 рiк. Демченко С.Ю. доповiв також про прибуток, який Товариство отримало в 2014 роцi, вiн складає 933,0 тис. грн. З цього прибутку було направлено 47,0 тис грн.. для поповнення резервного капiталу. У зв'язку з негативним впливом свiтової фiнансової кризи на виробничо-фiнансову дiяльнiсть товариства , Демченко С.Ю. запропонував дивiденди акцiонерам не виплачувати. Прибуток направити на поповнення оборотних активiв Товариства. Запропонований порядок розподiлу прибутку Товариства за 2014 рiк - затвердити. Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Прийняте рiшення: Затвердити рiчний фiнансовий звiт та баланс Товариства за 2014 рiк. Дивiденди акцiонерам не виплачувати, прибуток направити на поповнення оборотних активiв Товариства. Запропонований порядок розподiлу прибутку товариства за 2014 рiк - затвердити.
ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради. СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв ДЕМЧЕНКА С.Ю., який доповiв Загальним зборам акцiонерiв Товариства про те, що 06 квiтня 2012р. на Загальних зборах акцiонерiв Товариства була обрана Наглядова рада строком на 3 роки у наступному складi: Добрушкiна А.М. - голова Наглядової ради; Мiшинова Ф.С. - член Наглядової ради; Синиця В.В. - член Наглядової ради. В зв'язку з закiнченням строку повноважень, на якi обиралась Наглядова рада, необхiдно прийняти рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. Голова зборiв запропонував припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства у зв?язку з закiнченням строку повноважень. Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Прийняте рiшення: У зв?язку з закiнченням строку повноважень, припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства: 1. Добрушкiна Алла Маркiвна. 2. Мiшинова Фаiна Семенiвна. 3. Синиця Валентина Василiвна.
ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членiв Наглядової ради. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради. СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв акцiонерiв Товариства ДЕМЧЕНКА С.Ю. про необхiднiсть обрання нового складу Наглядової ради Товариства для захисту прав акцiонерiв Товариства, а також затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними, встановити розмiр їх винагороди, обрати особу, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства. У зв'язку з тим, що з цього питання необхiдно приймати рiшення рiзними способами голосування (кумулятивним з обрання членiв Наглядової ради та простим голосуванням по iншим частинам цього питання), запропонував розглянути це питання частинами. Голова лiчiльної комiсiї повiдомив акцiонерiв про те, що Наглядова рада обирається шляхом кумулятивного голосування та роз?яснив порядок кумулятивного голосування. (7-1) Обрання членiв Наглядової ради Товариства. Голова зборiв внiс пропозицiю правлiння обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 роки у складi :
1. Добрушкiна Алла Маркiвна; 2. Мiшинова Фаїна Семенiвна; 3. Синиця Валентина Василiвна. Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв в строки, встановленi Законом України "Про акцiонернi товариства" не надходило. Прийняте рiшення: Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 роки у складi:
1. Добрушкiна Алла Маркiвна; 2. Мiшинова Фаїна Семенiвна; 3. Синиця Валентина Василiвна. (7-2) Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства. СЛУХАЛИ: Голова Загальних зборiв Демченко С.Ю. запропонував укласти з членами Наглядової ради Товариства цивiльно-правовий договiр та ознайомив присутнiх на Зборах акцiонерiв та їх представникiв з умовами цивiльно-правового договору, який має укладатись з членами Наглядової ради. Голова зборiв запропонував затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Акцiонер Навроцька Л.В. запропонувала доручити Головi правлiння ПАТ "Ремторгустаткування" Демченку С.Ю. пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради Товариства. Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв в строки, встановленi Законом України "Про акцiонернi товариства" не надходило. Прийняте рiшення:
Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Доручити Головi правлiння Демченку С.Ю. пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради.
ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї. СЛУХАЛИ: Голову зборiв ДЕМЧЕНКА С.Ю., який доповiв Загальним зборам акцiонерiв Товариства про те, що 06 квiтня 2012р. на Загальних зборах акцiонерiв Товариства була обрана Ревiзiйна комiсiя строком на 3 роки у наступному складi: Iщук О.М. - голова Ревiзiйної комiсiї; Корж М.Ф. - член Ревiзiйної комiсiї; Палагiна Т.В. - член Ревiзiйної комiсiї. В зв?язку з закiнченням строку повноважень, на якi обиралась Ревiзiйна комiсiя, необхiдно прийняти рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Голова зборiв запропонував припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства у зв'язку з закiнченням строку повноважень. Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Прийняте рiшення: У зв'язку з закiнченням строку повноважень, припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства : - Iщук Оксана Миколаївна, Корж Марiя Федорiвна, Палагiна Тетяна Володимирiвна
ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: (9-1) Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Демченка С.Ю. про необхiднiсть обрання Ревiзiйної комiсiї для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Голова зборiв внiс пропозицiю правлiння обрати Ревiзiйну комiсiю Товариства строком на 3 роки у складi: Iщук Оксана Миколаївна; Палагiна Тетяна Володимирiвна; Рихлюк Людмила Петрiвна. Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв в строки, встановленi Законом України "Про акцiонернi товариства" не надходило. Прийняте рiшення: Обрати Ревiзiйну комiсiю Товариства строком на 3 роки у складi: Iщук Оксана Миколаївна, Палагiна Тетяна Володимирiвна, Рихлюк Людмила Петрiвна. (9-2) Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, встановлення розмiру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. СЛУХАЛИ: Голова зборiв Демченко С.Ю. запропонував укласти з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства цивiльно-правовий договiр та ознайомив присутнiх на Зборах акцiонерiв та їх представникiв з умовами цивiльно-правового договору, який має укладатись з членами Ревiзiйної комiсiї. Акцiонер Навроцька Л.В. запропонувала доручити Головi правлiння ПАТ "Ремторгустаткування" Демченку С.Ю. пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. Голова зборiв запропонував затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства та доручити Головi правлiння ПАТ "Ремторгустаткування" Демченку С.Ю. пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв в строки, встановленi Законом України "Про акцiонернi товариства" не надходило. Прийняте рiшення: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. Доручити Головi правлiння Демченку С.Ю. пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Ревiзiйної комiсiї.
Кожен iз акцiонерiв товариства, який був присутнiй на цих загальних Зборах акцiонерiв товариства не має претензiй стосовно процедури скликання та проведення цих загальних зборiв акцiонерiв товариства, а також не має жодних претензiй стосовно процедури голосування з вищевказаних питань, вважаючи прийнятi рiшення легiтимними та такими, що пiдлягають обов'язковому виконанню. Пiд час здiйснення голосування з вищевказаних питань кожен iз акцiонерiв товариства дiяв самостiйно на пiдставi вiльного волевиявлення. По всiм питанням, що розглядалися на загальних зборах акцiонерiв рiшення прийнятi бiльшiстю голосiв.
Загальнi збори акцiонерiв за пiдсумками результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства 2015р. будуть проведенi до 30.04.2016р. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: