| |
Дата розміщення: 24.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
17.04.2015 |
| Кворум зборів** |
83.29 |
| Опис |
Рішення про проведення загальних зборів акціонерів прийнято Наглядовою Радою. Зміни до порядку денного не вносились.
Загальні збори приймали рішення з питань, що включені до порядку денного.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
2.Звіт Правління Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.
3.Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2014 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4.Звіт та Висновки Ревізійної комісії Товариства про підсумки перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
5.Затвердження річного фінансового звіту, балансу, порядку розподілу прибутку Товариства за 2014 рік.
6.Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.
7.Обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
8.Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.
9.Обрання членів Ревізійної комісії. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної
Прийняті та затверджені рішення:
Розглянуто: - Звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2014 рік, - звіт Наглядової ради, - звіт та висновки Ревізійної комісії. Прийняті рішення за наслідками розгляду звіту: Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії.
Затверджені: - річний фінансовий звіт про результати господарської діяльності та баланс за 2014 рік; - порядок розподілу прибутку за 2014р. Вирішили дивіденди за 2014р. не нараховувати та не виплачувати, прибуток направити на поповнення оборотних активів Товариства;
Обрані: - члени Наглядової ради товариства та члени Ревізійної комісії
Затверджені: умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.
Голосування проводилось з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. По всім питанням, що розглядалися на загальних зборах акціонерів рішення прийняті більшістю голосів. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
11.04.2014 |
| Кворум зборів** |
92.27 |
| Опис |
Рішення про проведення загальних зборів акціонерів прийнято Наглядовою Радою. Зміни до порядку денного не вносились.
Загальні збори приймали рішення з питань, що включені до порядку денного.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про обрання лічильної комісії Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2013 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт та Висновки Ревізійної комісії Товариства про підсумки перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2013 рік.
Прийняті та затверджені рішення:
Розглянуто: - Звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2013 рік, - звіт Наглядової ради, - звіт та висновки Ревізійної комісії. Прийняті рішення за наслідками розгляду звіту: Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії.
Затверджені: - річний фінансовий звіт про результати господарської діяльності та баланс за 2013 рік; - порядок розподілу прибутку за 2013р. Вирішили дивіденди за 2013р. не нараховувати та не виплачувати, прибуток направити на поповнення оборотних активів Товариства;
Голосування проводилось з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. По всім питанням, що розглядалися на загальних зборах акціонерів рішення прийняті більшістю голосів. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: