| |
Дата розміщення: 25.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
11.04.2014 |
| Кворум зборів** |
92.27 |
| Опис |
Рiшення про проведення загальних зборiв акцiонерiв прийнято Наглядовою Радою. Змiни до порядку денного не вносились.
Загальнi збори приймали рiшення з питань, що включенi до порядку денного.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про обрання лiчильної комiсiї Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв.
2. Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння.
3. Звiт Наглядової ради Товариства за пiдсумками 2013 року та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
4. Звiт та Висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про пiдсумки перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї.
5. Затвердження рiчного фiнансового звiту та балансу Товариства за 2013 рiк.
6. Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства за 2013 рiк.
Прийнятi та затвердженi рiшення:
Розглянуто: - Звiт Правлiння Товариства про результати дiяльностi за 2013 рiк, - звiт Наглядової ради, - звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї. Прийнятi рiшення за наслiдками розгляду звiту: Правлiння, Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї.
Затвердженi: - рiчний фiнансовий звiт по результати господарської дiяльностi та баланс за 2013 рiк; - порядок розподiлу прибутку за 2013р. Вирiшили дивiденди за 2013р. не нараховувати та не виплачувати, прибуток направити на поповнення оборотних активiв Товариства;
Голосування проводилось з усiх питань порядку денного, винесених на голосування. По всiм питанням, що розглядалися на загальних зборах акцiонерiв рiшення прийнятi бiльшiстю голосiв. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
29.03.2013 |
| Кворум зборів** |
92.66 |
| Опис |
Рiшення про проведення загальних зборiв акцiонерiв прийнято Наглядовою Радою. Змiни до порядку денного не вносились.
Загальнi збори приймали рiшення з питань, що включенi до порядку денного.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про обрання Голови та Секретаря, лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
2. Звiт Правлiння Товариства про результати дiяльностi Товариства за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння.
3. Звiт Наглядової ради Товариства за пiдсумками 2012 року та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради.
4. Звiт та Висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про пiдсумки перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї.
5. Затвердження рiчного фiнансового звiту та балансу Товариства за 2012 рiк.
6. Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства за 2012 рiк
Прийнятi та затвердженi рiшення: - розглянуто Звiт Правлiння Товариства про результати дiяльностi за 2012 рiк, - звiт Наглядової ради, - звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї. Прийнятi рiшення за наслiдками розгляду звiту: Правлiння, Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї.
Затвердженi: - рiчний фiнансовий звiт по результати господарської дiяльностi та баланс за 2012 рiк; - порядок розподiлу прибутку за 2012р.
Голосування проводилось з усiх питань порядку денного, винесених на голосування. По всiм питанням, що розглядалися на загальних зборах акцiонерiв рiшення прийнятi одноголосно. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: